Hoe kan analytics de wereld van de 'Narcos' veranderen?
23 november 2016 [04:26], 4337 views
Door Redactie

Hoe kan analytics de wereld van de 'Narcos' veranderen?

In de hitserie ‘Narcos’ op Netflix zul je niet vaak de termen analytics of data-management tegenkomen. Tegenwoordig kunnen de opsporingsdiensten wel gebruik maken van deze nieuwe technieken om inlichtingen te vergaren.   

De serie speelt zich af tussen 1975 en tot begin jaren ‘90 en toont de opkomst van het Medellin-kartel met hoofdman Pablo Escobar. De verteller in de serie is een agent van de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency (DEA), die in de voice-over vertelt over de verschillende strategieën die het agentschap inzet om te infiltreren in de complexe netwerken van Escobar. Het is een tv-serie, dus de makers hebben zich wel enige artistieke vrijheid veroorloofd bij het verbeelden van de werkelijkheid. Maar veel van de gebruikte onderzoeksmethodes, werden daadwerkelijk door de DEA ingezet.

Observatie, afluisterapparatuur, ondervragingen, informanten, dat zijn allemaal bewezen en waardevolle technieken voor inlichtingendiensten. Ook vandaag de dag worden deze technieken nog steeds gebruikt, maar daarnaast worden agenten geholpen door nieuwe technologie: analytics. Zeker na de aanslagen op 11 september 2011 hebben de federale, staats- en lokale instanties in de Verenigde Staten ingezet op data-analyse.

Geavanceerde manieren

Helaas zijn de manieren van de drugshandel ook steeds geavanceerder geworden. Drugskartels functioneren op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld Islamitische Staat en Al-Qaeda. Het zijn kleine cellen van ‘pionnen’ die op verschillende locaties in de Verenigde Staten actief zijn. Het arresteren en ondervragen van een van deze pionnen maakt de cel waarschijnlijk voor een groot deel kapot, maar het levert geen bruikbare informatie op die gebruikt kan worden tegen het gehele netwerk.

Betrouwbare informant

Net zoals ten tijde van Escobar’s schrikbewind, zijn er maar weinig pionnen die precies weten hoe het netwerk van drugshandel in elkaar steekt. Een opsporingsinstantie is spekkoper als het beschikt over betrouwbare informant, of een ‘CI’ (confidentional informant) zoals ze ook in de serie Narcos worden genoemd. Werken met een informant is niet eenvoudig, omdat het om een complexe relatie gaat: de agent is niet zeker van de inlichtingen die de informant verstrekt, maar tegelijkertijd neemt de informant een enorm risico door contact te hebben met de agent.

Barry Seal

Misschien wel de meest bekende informant ten tijde van het Medellínkartel was Barry Seal, een Amerikaans piloot, drugsdealer en frequente smokkelaar voor het kartel. Als CI voor het Amerikaanse drugsagentschap getuigde Seal tegen vele individuen in de drugshandel, waaronder leden van de Medellínkartel. Daarnaast maakte hij deel uit van een operatie om aan te tonen dat de Sandinistische regering in Nicaragua betrokken was bij de drugshandel. Later werd Seal, met een uitgeloofde beloning van vijfhonderdduizend dollar, neergeschoten door een huurmoordenaar vanuit het Medellin-kartel.

Analytics

Een hooggeplaatste informant blijft een meest gewenste troef, maar wat kun je doen als je er geen geschikte CI is? Analytics kunnen verborgen relaties tussen entiteiten onthullen, waardoor lacunes in informatie op te vullen zijn en grote criminele netwerken worden blootgelegd. Een analytics-traject kan heel klein beginnen. Zelfs met een persoon of entiteit als lead. Zodra deze lead binnen de drugshandel is geïdentificeerd, wordt het een locus - of onderzoeksobject - in een mogelijk netwerk. Door het toepassen van technieken zoals entity resolution - het samenbrengen van verschillende informatie-files naar een record - en netwerkanalyses van het onroerend goed, telefoongegevens, informatie uit de basisregistratie en data van handhavingsorganisaties, worden analytics actief ingezet om het criminele netwerk in kaart te brengen.

Opschonen en delen

Natuurlijk is dit makkelijker gezegd, dan gedaan. Voordat geavanceerde analyses net zo waardevol zijn als een vertrouwelijke informant, moeten we de data eerst integreren en opschonen. Dat kan alleen als alle handhavingsinstanties en de lokale, provinciale en landelijke overheden het delen van gegevens efficiënter maken. Bijzonder hieraan is dat de data die binnen inlichtingendiensten juist niet gedeeld wordt, de data van vertrouwelijke informanten is.

Verschillende systemen

In de Verenigde Staten nemen federale handhavingsinstanties stappen om de vele data-silo’s af te breken en de informatie samen te brengen. Een voorbeeld hiervan is de 'Joint Terrorist Task Force', waarin verschillende federale agenten met de FBI samenwerken. Het doel hiervan is om vanuit de gezamenlijke informatie meer bruikbare leads te genereren. Hoewel de agenten naast letterlijk naast elkaar kunnen zitten, kunnen de databases van de beide agentschappen informatie niet delen. Ook kunnen de systemen geen gebruik maken van de informatie van lokale politie-eenheden of organisaties zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er is een schat aan informatie over drugshandel vanuit federale, lokale en regionale handhavingsorganisaties, maar omdat zij digitaal de handen niet ineen (kunnen) slaan, blijven dit slechts informatie-fragmenten die niet met elkaar in contact staan. Er zijn wel regionale initiatieven, hier spelen de juiste instanties wel samen, maar de systemen niet.

Er is wereldwijd een strijd gaande die exponentieel groeit nu de drugshandel steeds meer verweeft raakt met terrorisme, internationale handel en de ‘ondergrondse economie’. Er zijn internationale organisaties die interessante informatie verzamelen over routes en transportmethodes. Maar er is nog zoveel meer mogelijk als informatie slim wordt gedeeld. Analytics is er klaar voor.

Dit artikel verscheen eerder in  Homeland Security Today met als auteur Michael Davis, Security Intelligence Expert bij SAS. De afbeelding is afkomstig van Netflix. 

 

Reacties

Wapen je tegen betalingsfraude door een sterkere authenticatie
20 november 2019 [11:01], 5486 views

Wapen je tegen betalingsfraude door een sterkere authenticatie

Het gebruik van innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie om fraude te bestrijden is een haalbare en effectieve oplossing.

 

Lees meer  

Fraudebestrijding steeds succesvoller door data-analyse
30 april 2018 [11:16], 7112 views

Fraudebestrijding steeds succesvoller door data-analyse

Nieuwe SAS-divisie moet organisaties helpen om verlies van miljarden euro’s te voorkomen. De combinatie van geavanceerde analytics-oplossingen en AI helpt de steeds comple [...]

 

Lees meer  

Fraudebestrijding in verzekeringswereld succesvoller door data-analyse
27 juli 2017 [12:43], 4135 views

Fraudebestrijding in verzekeringswereld succesvoller door data-analyse

Verzekeraars sporen steeds meer fraude op. Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat dit vooral te danken is aan data-analyse. Lees welke resultaten ve [...]

 

Lees meer  

'Belastingdienst: broedplaats voor jong IT-talent'
11 januari 2017 [12:48], 10135 views

'Belastingdienst: broedplaats voor jong IT-talent'

De Belastingdienst is volop bezig met innovatie. Chief analytics officer Cyprian Smits vertelt over deze ontwikkelingen, de eigen 'broedkamer' en het aantrekken en behoude [...]

 

Lees meer  

5 manieren om met big data slimmer verzekeringsclaims te verwerken
16 december 2016 [10:00], 4045 views

5 manieren om met big data slimmer verzekeringsclaims te verwerken

Een analyse van big data kan verzekeraars helpen bij een vlottere en betere afhandeling van claims. Hier vijf aandachtsgebieden op een rij. 

 

Lees meer  

DSW bestrijdt zorgfraude met SAS Fraud Framework
8 december 2016 [10:00], 5836 views

DSW bestrijdt zorgfraude met SAS Fraud Framework

Zorgverzekeraar DSW kijkt continu naar innovatieve manieren om het aantal fraudegevallen terug te dringen.

 

 

Lees meer  

Voorbij de hype: 4 essentiële veranderingen door de GDPR
5 december 2016 [10:00], 6543 views

Voorbij de hype: 4 essentiële veranderingen door de GDPR

Expert Kalliopi Spyridaki legt uit waar organisaties op moeten letten bij de nieuwe Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Lees meer  

Hoe kan analytics de wereld van de 'Narcos' veranderen?
23 november 2016 [04:26], 4338 views

Hoe kan analytics de wereld van de 'Narcos' veranderen?

In de hitserie ‘Narcos’ op Netflix zul je niet vaak de termen analytics of data-management tegenkomen. Toch zouden ze goed van pas zijn gekomen bij het opsporen van het dr [...]

 

Lees meer  

Accenture beloont Belastingdienst met prijs voor ‘Innovator of the Year’
3 november 2016 [02:37], 3775 views

Accenture beloont Belastingdienst met prijs voor ‘Innovator of the Year’

Vorige week werden door Accenture de Innovation Awards uitgedeeld. De prijs voor 'Innovator of the Year' ging naar chief analytics officer Cyprian Smits van de Belas [...]

 

Lees meer  

De belangrijkste tips om procurement fraud te bestrijden
7 september 2016 [04:07], 3455 views

De belangrijkste tips om procurement fraud te bestrijden

Procurement fraud of wel inkoopfraude, het is al zo oud als de weg naar Rome, maar wordt ook steeds professioneler. Wat zijn trends op dit gebied en hoe [...]

 

Lees meer